企业管治
董事委员会
审核委员会
世界杯官方网页版已根据上巿规则第3.21条及上巿规则附录C1企业管治守则第D3段所载规定于二零零七年九月十二日成立审核委员会，并订明其书面职权范围。审核委员会由四名独立非执行董事高煜先生、唐松莲女士、周志毅先生及杜中兵先生组成。审核委员会由唐松莲女士担任主席。审核委员会主要负责协助董事会，就世界杯官方网页版的财务申报过程、内部监控及风险管理系统的效率提供独立意见，监察审核过程以及履行董事会所指派的其它职务与职责。
薪酬委员会
世界杯官方网页版已根据上巿规则附录C1企业管治守则第E1段所载规定于二零零七年九月十二日成立薪酬委员会，并订明其书面职权范围。薪酬委员会由三名成员组成，其中包括两名为独立非执行董事唐松莲女士及周志毅先生，以及一名执行董事陈义红先生。薪酬委员会由周志毅先生担任主席。薪酬委员会的主要职务包括（但不限于）以下各项：
◆ 就所有董事及高级管理层薪酬政策与架构向董事提供建议，以及就薪酬发展政策订立正式且具透明度的程序；
◆ 厘定董事及高级管理层特定薪酬福利的条款；
◆ 根据董事不时决议的公司目标审阅及批准按表现厘定的薪酬。
提名委员会
世界杯官方网页版已根据上巿规则附录C1企业管治守则第B3段所载规定, 于二零一二年三月二十七日成立提名委员会，并订明其书面职权范围。 提名委员会由三名成员组成，其中包括一名执行董事陈晨女士, 以及二名为独立非执行董事高煜先生及周志毅先生。 提名委员会由陈晨女士担任主席。 提名委员会的主要职务包括（但不限于）以下各项：
◆ 至少每年检讨董事会之架构、人数及组成以及多元性（包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期方面），并就任何为配合世界杯官方网页版之公司策略而对董事会拟作出之变动提出建议；
◆ 物色具备合适资格可担任董事会成员之人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见；
◆ 评核世界杯官方网页版独立非执行董事的独立性并审阅独立非执行董事每年就其独立性发出的确认书，若董事会拟于股东大会上提呈决议案选任某人士为独立非执行董事，有关股东大会通告所随附的致股东通函及╱或说明函件中，应列明董事会认为应选任该名人士之理由以及彼等认为该名人士属独立人士的原因；
◆ 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及首席执行官）继任计划向董事会提出建议；
◆ 需要时寻求独立专业意见，以便履行其职务；及
◆ 向董事会汇报其决定或推荐建议，除非提名委员会受法律或监管限制所限而不能作此汇报，并编制年内工作摘要，以供载入世界杯官方网页版的企业管治（包括提名委员会年内就挑选及推荐建议董事人选採纳的政策、程序、流程及标准之报告
环境、社会及管治委员会
世界杯官方网页版已根据上巿规则附录C2环境、社会及管治报告指引所载规定, 于二零二一年三月十日成立环境、社会及管治委员会，并订明其书面职权范围。 环境、社会及管治委员会由四名成员组成，其中为执行董事陈晨女士, 执行董事吕光宏先生、独立非执行董事唐松莲女士及独立非执行董事杜中兵先生。 环境、社会及管治委员会由陈晨女士担任主席。 环境、社会及管治委员会的主要职务包括(但不限于)以下各项：
- ◆ 制定世界杯官方网页版短、中、长期环境、社会及管治发展愿景、策略和管理方针;
- ◆ 监督世界杯官方网页版环境、社会及管治目标的制定和实施，定期检讨目标实现的进度以及目标实现所需行动及支持，并向董事会报告绩效;
- ◆ 定期评估世界杯官方网页版环境、社会及管治议题的重要性，评估、优先考虑和管理重大环境、社会及管治议题;及
- ◆ 审阅并釐定世界杯官方网页版环境、社会及管治相关风险及机遇(包括气候变化相关的)，并评估环境、社会及管治相关风险管控的足够性及有效性
执行委员会
世界杯官方网页版已根据上巿规则附录C1企业管治守则所载规定于二零零七年十二月十七日成立执行委员会，并订明其书面职权范围。
执行委员会的主席（主席）应由执行董事担任。陈义红先生会担任主席一职，直至执行委员会的另行推选为止。如主席未能出席，执行委员会其余成员应选出一人担任该次会议的主席。
执行委员会获董事会授权调查本职权范围内的活动，也获准向公司的雇员索取所需资料。公司将向全体员工发出指示，必须与执行委员会的成员合作。执行委员会获董事会授权可谘询公司主席或行政总裁的意见，以及在需要时谘询专业意见，费用由公司负责。公司应向执行委员会提供充足资源，助其履行职责。
董事会规则
董事会及其下设委员会已通过了相关文件，以就其职责进行规范。阁下可在此浏览该等文件以及公司章程：
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